چرا ایران هنوز در لیست سیاه FATF مانده است؟
جهان صنعت– با وجود تصویب لوایح CFT و پالرمو، ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی مانده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس علت این موضوع را عدم پذیرش برخی مصوبات توسط هیات ناظر FATF و نیاز به اصلاحات جدید دولت می‌داند.
مصطفی پوردهقان در ارتباط با باقی ماندن کشورمان در لیست سیاه FATF، با وجود تصویب لوایح CFT و پالرمو اظهار کرد: مصوباتی که در این لوایح گذرانده شده، هیات ناظر FATF آنها را نپذیرفته است.
وی افزود: به دلیل ملاحظاتی که در داخل کشور در مورد گروه‌هایی که به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند و نیز ضرورت هماهنگی با ایران در اعمال محدودیت‌ها هیات FATF این موارد را نپذیرفت.
پوردهقان تصریح کرد: با بازگشت این لایحه باید مجدد در دولت اصلاحات صورت بگیرد و با ایده‌ها و راهکارهای جدید، تغییرات لازم اعمال شود تا بعد از اصلاحات در دو کنوانسیون پالرمو و CFT و ارسال آنها بتوانیم در FATF عضو شویم.
اعضای مجمع این لایحه را به بندها و ملاحظاتی مشروط کردند. وقتی استانداردهای خالص و شفافی که آن هیات اعلام می‌کند، با ملاحظات داخلی ترکیب شود طبیعی است که مورد پذیرش قرار نگیرد. آن هیات قوانین کلی و چارچوب‌های خاص خود را دارد که در ۲۰۰کشور اجرا می‌شود و در ایران نیز می‌خواهد همین روند رعایت شود. از قبل مشخص بود که این موارد دچار مشکل خواهند شد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا هیات FATF چارچوب مشخصی برای تصویب این لوایح در نظر گرفته بود، گفت: اعضای مجمع این لایحه را به بندها و ملاحظاتی مشروط کردند. وقتی استانداردهای خالص و شفافی که آن هیات اعلام می‌کند، با ملاحظات داخلی ترکیب شود، طبیعی است که مورد پذیرش قرار نگیرد. آن هیات قوانین کلی و چارچوب‌های خاص خود را دارد که در ۲۰۰کشور اجرا می‌شود و در ایران نیز می‌خواهد همین روند رعایت شود. از قبل مشخص بود که این موارد دچار مشکل خواهند شد.
پوردهقان تاکید کرد: این موارد از اهمیت بالایی برخوردارند و نمی‌توان موضوعاتی که جزو ارزش‌ها و خطوط قرمز کشور است را زیر سوال برد. با این حال دولت باید راهکار جدید و ایده‌پردازی مناسبی برای اصلاح کنوانسیون‌ها داشته باشد تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.
وی ادامه داد: اراده کشور بر این است که از این موضوع به خوبی عبور کنیم تا بتوانیم در FATF عضو شویم و مسائل مرتبط حل شود. اکنون منتظر هستیم ببینیم دولت چه ایده‌ای ارائه خواهد کرد.
پوردهقان در پاسخ به این سوال که آیا اصلاحات باید توسط دولت انجام شود یا مجلس گفت: دولت نمی‌تواند در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دست ببرد؛ این مصوبه مجمع است.
البته امکان دارد لایحه به مجلس بازگردد و مجلس دوباره نظر دهد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قابلیت اعمال اصلاحات را دارد.
وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده، مجلس نظر نهایی خود را در دوره قبل ارائه کرده و این لوایح نباید به مجلس برگردند. بهتر است به مجمع ارسال شوند تا اصلاحات لازم اعمال شود.
گفتنی است کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره‌شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود.
تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود.
برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته‌اند. FATF به بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است.
منبع: فولادبان
