وضعیت ایران در FATF چگونه است؟
جهان صنعت، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در گفت‌وگویی وضعیت ایران در کارگروه اقدام مالی (FATF) را تشریح کرد و گفت: ایران به همراه کره‌شمالی و میانمار در فهرست سیاه قرار دارد، در حالی‌که ۲۸ کشور دیگر تنها در لیست خاکستری هستند و با مهلت زمانی محدود موظف به رفع نواقص خود شده‌اند.
تفاوت لیست خاکستری و سیاه
خانی توضیح داد: کشورهایی که در لیست خاکستری قرار دارند، مستقیماً از سوی FATF خطاب می‌شوند و برای رفع نواقص اقدام می‌کنند، اما قرار گرفتن در لیست سیاه به معنای آن است که همه کشورهای عضو FATF باید اقدامات تقابلی علیه کشور هدف در پیش بگیرند.
به گفته او، اگرچه بانک‌های خارجی همچنان برای ایرانی‌ها حساب باز می‌کنند، اما فرآیند آن بسیار سخت‌گیرانه است و شامل احراز هویت دقیق، بررسی منشا پول و سقف‌های محدود انتقال وجوه می‌شود. این شرایط در حالی است که برای میانمار تنها احراز هویت الزامی است و کره‌شمالی به‌طور کامل از دسترسی به نظام مالی جهانی محروم شده است.
خانی با اشاره به اصلاحات قانونی انجام‌شده، از جمله تصویب نهایی کنوانسیون پالرمو، تأکید کرد حضور ایران در نشست پیش‌روی FATF در مادرید می‌تواند فرصتی برای مذاکره و کاهش اقدامات تقابلی باشد. او یادآور شد که برنامه اقدام ایران هشت سال پیش تصویب شده و علی‌رغم پایان مهلت آن، همچنان پابرجاست؛ موضوعی که نشانه تعامل ایران با FATF است.
تکذیب قرار گرفتن حزب‌الله در لیست سیاه
رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به برخی شایعات تأکید کرد: برخلاف ادعاها، FATF حزب‌الله را در لیست سیاه قرار نداده است. او توضیح داد که در گزارش اخیر تنها به ارجاعاتی از کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل اشاره شده و خود FATF چنین موضعی نگرفته است.
ضرورت تصویب CFT برای بهبود وضعیت ایران
خانی در پایان خاطرنشان کرد: تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گامی حیاتی برای بهبود جایگاه ایران در FATF است. او هشدار داد که تداوم حضور ایران در فهرست سیاه، دست کشورهای مخالف را برای تشدید فشارهای مالی و بانکی بازتر می‌کند و باید هرچه سریع‌تر برای خروج از این وضعیت اقدام شود.
