روزنامه جهان صنعت

بانک مرکزی سقف تراکنش‌های بانکی سالانه مشتریان را بر اساس نوع فعالیت و وضعیت شغلی تعیین و اجرای آن را اجباری کرده است.

رییس مرکز اطلاعات مالی خواستار برداشتن گام‌های اعتمادساز از سوی FATF در برابر اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شد.