-
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: خبری که در کانال‌های تلگرامی در خصوص دعوت گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) از ایران بازنشر شده، مربوط به دعوت مرداد ماه گذشته بوده و اتفاق جدید نیفتاده است.
-
نمایندگان تندرو مجلس با طرح سه‌فوریتی تلاش دارند مانع اجرای قانون CFT و خروج ایران از لیست سیاه FATF شوند.
-
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سازمانی بین‌المللی است که برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی استانداردهایی تعیین و اجرای آن‌ها را ارزیابی می‌کند و کنوانسیون CFT نیز به طور خاص هدف جلوگیری از تامین مالی گروه‌های تروریستی را دنبال می‌کند.
-
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT پس از هفت‌سال از تصویب در مجلس دهم و سال‌ها انفعال مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام با رای اکثر اعضای مجمع به تصویب رسید.
-
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به منظور بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) برگزار می‌شود.
-
مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد پس از شش سال، گروه اقدام مالی (FATF) برای اولین بار به رئیس این مرکز دعوت رسمی برای مذاکره حضوری داده است که این مذاکرات در مادرید با هدف عادی‌سازی پرونده ایران و خروج از لیست سیاه FATF برگزار می‌شود.
-
آخرین گزارش FATF نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از حوزه‌های قضایی ارزیابی شده توسط این گروه و شبکه جهانی، نقص‌های عمده یا ساختاری در تحقیق، پیگرد قانونی و محکومیت مؤثر پرونده‌های تأمین مالی تروریسم دارند.
-
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد، اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
-
رییس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت خروج سریع ایران از لیست سیاه FATF، آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در بازسازی بندر شهید رجایی و اصلاح ساختارهای بنادر و گمرکات را اعلام کرد.
