صفحه اصلی FATF

  • مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد پس از شش سال، گروه اقدام مالی (FATF) برای اولین بار به رئیس این مرکز دعوت رسمی برای مذاکره حضوری داده است که این مذاکرات در مادرید با هدف عادی‌سازی پرونده ایران و خروج از لیست سیاه FATF برگزار می‌شود.

  • آخرین گزارش FATF نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از حوزه‌های قضایی ارزیابی شده توسط این گروه و شبکه جهانی، نقص‌های عمده یا ساختاری در تحقیق، پیگرد قانونی و محکومیت مؤثر پرونده‌های تأمین مالی تروریسم دارند.

  • معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد، اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.

  • رییس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت خروج سریع ایران از لیست سیاه FATF، آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در بازسازی بندر شهید رجایی و اصلاح ساختارهای بنادر و گمرکات را اعلام کرد.

وب گردی