روزنامه جهان صنعت

رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری‌ به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس و ارتشاء تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.

معامله مسکن با ارزهای خارجی مانند دلار ممنوع است و این نوع معاملات مصداق فرار مالیاتی، پولشویی و قاچاق ارز محسوب می‌شود.

کمیسیون اروپا در حال برنامه‌ریزی برای حذف امارات متحده عربی از فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اضافه کردن الجزایر، آنگولا، ساحل‌عاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به این فهرست است.

افشای اسناد محرمانه و فساد در آژانس پشتیبانی و تامین ناتو (NSPA) منجر به بازداشت‌ها و تحقیقات گسترده در چند کشور اروپایی درباره سوءاستفاده از قراردادهای تسلیحاتی و پول‌شویی شده است.