-
پولشویی و فرار مالیاتی خط قرمز بانک مرکزی است و تا زمانی که کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال از خط قرمزها رد نشوند، بانک مرکزی با آنها همکاری می‌کند.
-
بانک مرکزی سقف تراکنش‌های بانکی سالانه مشتریان را بر اساس نوع فعالیت و وضعیت شغلی تعیین و اجرای آن را اجباری کرده است.
-
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سازمانی بین‌المللی است که برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی استانداردهایی تعیین و اجرای آنها را ارزیابی می‌کند و کنوانسیون CFT نیز به طور خاص هدف جلوگیری از تامین مالی گروه‌های تروریستی را دنبال می‌کند.
-
بر اساس آمار بانک مرکزی، ایران با حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی فعال، به طور متوسط هر بزرگسال بیش از ۱۰ حساب بانکی دارد که بسیاری از آنها غیرفعال یا کم‌استفاده بوده و بانک مرکزی برنامه ساماندهی و کاهش این تعداد به ۳۰۰ میلیون حساب را در دستور کار دارد.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس و ارتشاء تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.
-
معامله مسکن با ارزهای خارجی مانند دلار ممنوع است و این نوع معاملات مصداق فرار مالیاتی، پولشویی و قاچاق ارز محسوب می‌شود.
-
کمیسیون اروپا در حال برنامه‌ریزی برای حذف امارات متحده عربی از فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اضافه کردن الجزایر، آنگولا، ساحل‌عاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به این فهرست است.
-
افشای اسناد محرمانه و فساد در آژانس پشتیبانی و تامین ناتو (NSPA) منجر به بازداشت‌ها و تحقیقات گسترده در چند کشور اروپایی درباره سوءاستفاده از قراردادهای تسلیحاتی و پولشویی شده است.
