روزنامه جهان صنعت

معامله مسکن با ارزهای خارجی مانند دلار ممنوع است و این نوع معاملات مصداق فرار مالیاتی، پولشویی و قاچاق ارز محسوب می‌شود.

کمیسیون اروپا در حال برنامه‌ریزی برای حذف امارات متحده عربی از فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اضافه کردن الجزایر، آنگولا، ساحل‌عاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به این فهرست است.

افشای اسناد محرمانه و فساد در آژانس پشتیبانی و تامین ناتو (NSPA) منجر به بازداشت‌ها و تحقیقات گسترده در چند کشور اروپایی درباره سوءاستفاده از قراردادهای تسلیحاتی و پول‌شویی شده است.