روزنامه جهان صنعت

رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب هشتمین گواهینامه حرفه‌ای در بازار سرمایه خبر داد.

حذف اخیر نام نیجریه از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حاصل هماهنگی نزدیک میان سیاستگذاران، نهادهای تنظیم‌گر و دستگاه‌های اجرای قانون است.

بانک مرکزی سقف تراکنش‌های بانکی سالانه مشتریان را بر اساس نوع فعالیت و وضعیت شغلی تعیین و اجرای آن را اجباری کرده است.

رییس مرکز اطلاعات مالی خواستار برداشتن گام‌های اعتمادساز از سوی FATF در برابر اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شد.