روزنامه جهان صنعت

با فعال شدن قانون پولشویی و اجرای «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که از سال ۱۳۹۸ به مرحله اجرا درآمده، انتقال وجوه بالای حد مشخص، نیازمند ارائه مدارک و اسناد مربوطه است.