روزنامه جهان صنعت

گمرک ایران امکان واردات بدون انتقال ارز برخی کالاهای اساسی را فراهم کرده که این تصمیم با واکنش منفی بانک مرکزی و اختلاف‌نظر میان نهادهای سیاستگذار مواجه شده است.

با فعال شدن قانون پولشویی و اجرای «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که از سال ۱۳۹۸ به مرحله اجرا درآمده، انتقال وجوه بالای حد مشخص، نیازمند ارائه مدارک و اسناد مربوطه است.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

در نخستین روز زمستان، بازار ارز شاهد تحولات قابل توجهی بود. دلار آزاد و دلار هرات با نوسان‌های صعودی در کانال‌های 131 هزار و 132 هزار تومان بسته شدند. در این میان، فشارهای بنیادی و اقتصادی از جمله کسری بودجه و تورم ساختاری، به ادامه روند افزایشی قیمت دلار کمک کرده است.

سخنگوی بانک مرکزی با بیان اینکه ۲ صندوق پروژه ارزی و درآمد ثابت ارزی عملیاتی می‌شود، گفت: بانک مرکزی مداخله مستمر و سنگینی را در بازار اسکناس ارز داشته است.

کارشناس حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: اجرای کامل اعتبارسنجی، تعیین سقف اعتباری، محدودیت در تعداد دسته‌چک و نظارت سخت‌گیرانه بر بانک‌ها، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند ریسک پذیرش چک را کاهش داده و اعتماد عمومی به این ابزار مالی را تقویت کند.

ذکر نام شهر محل افتتاح حساب و مشخص کردن نزدیک‌ترین شعبه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به محل مذکور در اولین ورود به برنامه واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی الزامی است.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم تخصیص ۲ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرد که این موضوع به یک مطالبه جدی تبدیل شده است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر گفت که بانک مرکزی بدون اطلاع حساب او و حدود ۸۰۰ نفر از همکارانش را مسدود کرده است.

بابک زنجانی مدعی شده بود بانک مرکزی تتر را از او خریداری و به کیف‌پول‌های شرکت ملی خدمات انفورماتیک منتقل کرده، اما این شرکت هرگونه ورود به حوزه خرید تتر را رد کرد.