FATF در برابر اقدامات ایران باید گام‌های اعتمادساز بردارد
جهان صنعت – هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی چهل‌ودومین نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) گفت: ما در این نشست ارائه‌ای درخصوص زیرساخت‌های نرم‌افزاری و هوشمند رسیدگی به گزارش‌های معاملات مشکوک (STRs) همچنین اقدامات پلیس کشورمان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را داشتیم و تلاش کردیم تجارب خودمان در این حوزه‌ها را با سایر اعضا به اشتراک بگذاریم.
وی با اشاره به گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های قبلی خود در اجلاس‌های گروه منطقه‌ای اوراسیا گفت: جمهوری اسلامی ایران با هدف آگاه‌سازی کشورهای دوست و همسو، همچنین شناخت بیشتر FATF از اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارائه اقدامات خود در سطح وسیع‌تری از برنامه اقدام با FATF را در قالب همکاری نزدیک با گروه مبارزه با پولشویی منطقه اوراسیا (EAG) در دستور کار قرار داده و به این رویه در چارچوب ملاحظات و استانداردهای داخلی خود ادامه خواهد داد.
رییس مرکز اطلاعات مالی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی FATF پرداخت و تصریح کرد: اخیرا جمهوری اسلامی ایران با هدف همراهی با معاهدات بین‌المللی و تسریع و تسهیل فرآیند عادی‌سازی روابط با FATF و در چارچوب بیانیه این گروه مبنی‌بر پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده و این سند با ابلاغ رییس محترم جمهوری اسلامی ایران به قانون اجرایی در کشور تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص کنوانسیون CFT و اصلاح قوانین و مقررات داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با هدف پوشش حداکثری توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی در دستور کار متولیان مربوطه در داخل کشور قرار دارد و تلاش می‌شود در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور، اصلاحات مورد نیاز جهت همراه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های مقرراتی کشور با استانداردهای بین‌المللی، در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
معاون وزیر اقتصاد به انتظارت جمهوری اسلامی ایران از گروه ویژه اقدام مالی پرداخت و گفت: FATF این تصمیم ایران و مجموعه تلاش‌های کشور در ارائه اقدامات و ارسال گزارش پیشرفت برنامه اقدام و سایر اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با نگاه متفاوت از قبل ببیند و مورد توجه قرار دهد و گام‌هایی را در راستای اعتمادسازی متقابل و بهبود تعاملات فی‌مابین بردارد.
رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین از کشورهای دوست و همسوی عضو اصلی FATF و گروه‌های منطقه‌ای به‌‌ویژه گروه اوراسیا و گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) خواست تا براساس روابط دوستانه و برادرانه بین ملت‌ها و دولت‌ها، همکاری و همیاری لازم با جمهوری اسلامی ایران جهت اعتمادسازی بیش‌ازپیش و خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار را مبذول کنند و در این مسیر آمادگی ایران جهت برگزاری نشست‌های دوجانبه و چندجانبه را اعلام کرد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنین از اعضای گروه‌های منطقه‌ای اوراسیا دعوت کرد تا با سفر به ایران و بازدید اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اطلاعات خود درخصوص فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را به‌روز و با شناخت کامل‌تری، همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین در مدیریت چالش‌های مرتبط با توصیه‌ها و استانداردهای FATF را بازتعریف کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پایان از فرصتی که برای ارائه گوشه دیگری از اقدامات گسترده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این اجلاس فراهم شد همچنین از دبیرخانه و اعضای گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا بابت کمک‌های فنی و حمایت‌های گذشته و نیز آینده تشکر کرد.
نمایندگانی از ۱۹کشور منطقه اوراسیا، خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوب‌شرقی همچنین بیش از ۲۰سازمان بین‌المللی در این نشست حضور داشتند.
