۰ تا ۱۰۰ جرم کلاهبرداری ارز دیجیتال + انواع، مجازات و نحوه شکایت

در دنیای امروز، ارزهای دیجیتال به یکی از ابزارهای محبوب و پراستفاده در بین شهروندان ایرانی تبدیل شده است. این حوزه نوظهور به دلیل جذابیت‌های اقتصادی خود و همچنین رشد روزافزون آن، محیط مناسبی برای افراد فرصت‌طلب فراهم کرده است تا از طریق روش‌های مختلف کلاهبرداری، به سادگی از سرمایه دیگران سوء استفاده کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته در خصوص این نوع کلاهبرداری، پیچیدگی و غیرقابل پیگیری بودن بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه در آن است. در این مقاله قصد داریم مفهوم، انواع مختلف کلاهبرداری ارز دیجیتال، مجازات‌های قانونی این جرم و نحوه شکایت از آن را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم.

 کلاهبرداری ارز دیجیتال

کلاهبرداری ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین جرایم در دنیای مدرن امروز است که به‌ویژه با رشد و توسعه روزافزون بازار ارزهای دیجیتال، به شدت افزایش یافته است. این نوع کلاهبرداری معمولاً به‌وسیله افرادی صورت می‌گیرد که به‌منظور به‌دست آوردن سودهای نامشروع و غیرقانونی، با استفاده از روش‌های فریبکارانه و متقلبانه، دیگران را متقاعد می‌کنند تا دارایی‌های خود را به آن‌ها واگذار کنند. کلاهبرداران در این حوزه با طراحی طرح‌ها و پروژه‌های جعلی، یا ارائه اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، افراد را به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نامطمئن و پرخطر تشویق می‌کنند و پس از مدتی از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند.

یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، استفاده از طرح‌های جعلی برای جذب سرمایه‌گذاران است. در این طرح‌ها، کلاهبرداران به‌طور فریبکارانه از افراد می‌خواهند که در پروژه‌هایی با وعده سودهای کلان و بسیار جذاب سرمایه‌گذاری کنند، اما پس از جذب پول و دارایی‌های افراد، پروژه موردنظر هیچ‌گاه شروع به کار نمی‌کند یا اگر هم شروع شود، هیچ پیشرفت واقعی نخواهد داشت. در این موارد، کلاهبرداران پس از دریافت سرمایه‌های جذب‌شده، به‌راحتی از آن‌ها فرار کرده و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال زیان‌های افراد نخواهند داشت.

روش دیگر کلاهبرداری ارز دیجیتال، ایجاد صرافی‌های ارز دیجیتال تقلبی است. کلاهبرداران با راه‌اندازی وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های صرافی‌های جعلی، وعده‌هایی نظیر کارمزد صفر، سودهای تضمین‌شده، یا تراکنش‌های سریع و امن را به کاربران می‌دهند. سپس، از کاربران درخواست می‌کنند که دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها واریز کنند، و پس از مدتی، زمانی که تراکنش‌ها به‌طور کامل انجام می‌شود، کلاهبرداران به‌سرعت از سایت خارج می‌شوند و تمام دارایی‌های دیجیتال افراد را به سرقت می‌برند.

همچنین، در دنیای ارز دیجیتال، روش‌های پیچیده فیشینگ و هک نیز به‌طور گسترده‌ای برای کلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این شیوه‌ها، کلاهبرداران با طراحی صفحات وب جعلی که بسیار مشابه سایت‌های معتبر هستند، اطلاعات شخصی و حساب‌های کاربران را از آن‌ها می‌دزدند. این صفحات معمولاً با استفاده از ایمیل‌های فریبنده یا پیام‌های متنی جعلی به قربانیان ارسال می‌شوند و کاربر را به وارد کردن اطلاعات حساس خود مانند رمز عبور، کلیدهای خصوصی کیف پول دیجیتال و اطلاعات بانکی ترغیب می‌کنند. به محض اینکه کلاهبردار به این اطلاعات دست پیدا کرد، می‌تواند به راحتی دارایی‌های دیجیتال فرد را به حساب خود منتقل کند و از او سرقت کند.

 نحوه شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال

افرادی که در دام کلاهبرداران ارز دیجیتال گرفتار شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به مراجع قضائی، شکایت خود را ثبت کنند. اولین قدم در این راستا، جمع‌آوری مدارک و شواهد مربوط به کلاهبرداری است. سپس می‌توانند با مراجعه به پلیس فتا یا دادسرای جرایم رایانه‌ای، شکایت خود را مطرح کرده و اقدامات قانونی لازم را پیگیری کنند. همراهی یک وکیل ارز دیجیتال در این مسیر می‌تواند برگ برنده‌ای برای شما باشد. از این رو چنانچه درگیر این کلاهبرداری هستید، پیشنهاد می‌کنیم از وکلای خبره موسسه حقوقی دادپایا مشاوره و کمک بگیرید.

انواع کلاهبرداری ارز دیجیتال

کلاهبرداری در دنیای ارز دیجیتال ممکن است به شکل‌های مختلفی انجام شود که در این بخش به برخی از رایج‌ترین انواع آن پرداخته می‌شود:

1. کلاهبرداری با طرح‌های پانزی و هرمی: در این روش، کلاهبرداران از افراد می‌خواهند که سرمایه‌گذاری کنند و وعده سودهای غیرواقعی به آن‌ها می‌دهند. این سودها در ابتدا با استفاده از پول ورودی دیگر افراد پرداخت می‌شود و پس از جذب سرمایه‌های قابل توجه، کلاهبرداران فرار می‌کنند.
2. کلاهبرداری از طریق استخراج ابری: در این روش، به افراد وعده داده می‌شود که می‌توانند بدون داشتن دستگاه‌های فیزیکی، رمزارز استخراج کنند. اما پس از پرداخت هزینه، هیچ استخراجی صورت نمی‌گیرد و کلاهبرداران با پول افراد فرار می‌کنند.
3. کلاهبرداری از طریق صرافی‌های جعلی: کلاهبرداران به سرعت صرافی‌های جعلی می‌سازند که با تبلیغاتی مانند “کارمزد صفر” و “بدون نیاز به احراز هویت”، افراد را فریب می‌دهند. پس از انجام تراکنش‌ها، کلاهبردار به سرعت توکن‌های افراد را مسدود کرده و سرمایه آن‌ها را به سرقت می‌برد.
4. کلاهبرداری فیشینگ: در این روش، کلاهبرداران صفحات وب جعلی ایجاد می‌کنند که مشابه سایت‌های معتبر صرافی‌ها هستند. کاربران، بدون اطلاع از جعلی بودن سایت، اطلاعات خود را وارد می‌کنند و توکن‌های خود را از دست می‌دهند.
5. کلاهبرداری با کیف پول‌های تقلبی: در این روش، کلاهبرداران نرم‌افزارهای جعلی کیف پول ارز دیجیتال را طراحی و در سایت‌ها یا مارکت‌های معتبر منتشر می‌کنند. کاربران پس از دانلود و نصب این نرم‌افزارها، به راحتی از اطلاعات و دارایی‌های خود فریب می‌خورند.
6. کلاهبرداری با توکن‌های بی‌ارزش: کلاهبرداران رمزارزهای کم‌ارزش و بی‌فایده تولید می‌کنند و با وعده سودهای کلان به افراد، آن‌ها را ترغیب به خرید می‌نمایند. پس از فروش توکن‌ها، پروژه متوقف شده و توکن‌ها هیچ ارزشی نخواهند داشت.
7. کلاهبرداری با پشتیبانی تقلبی: در این شیوه، کلاهبرداران خود را به عنوان پشتیبان‌های رسمی سایت‌های معتبر معرفی می‌کنند و از طریق فریب، اطلاعات شخصی کاربران را به دست می‌آورند یا از آن‌ها می‌خواهند تا پول به حساب‌های مشخصی واریز کنند.

مجازات جرم کلاهبرداری ارز دیجیتال

مجازات کلاهبرداری ارز دیجیتال بسته به نوع و شدت جرم، متفاوت است. طبق طبق ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک، در صورتی که کلاهبرداری از طریق اینترنت و با بهره‌گیری از داده‌ پیام‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای صورت گیرد، مجرم به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ به دست آمده محکوم می‌شود.

 براساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، افرادی که به ارتکاب جرم کلاهبرداری می‌پردازند، ممکن است با مجازات‌هایی همچون بازگرداندن مال به صاحب آن، حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ به دست آمده و در موارد خاص، حتی انفصال از خدمت دولتی مواجه شوند.

 حکم قانون در مورد کلاهبرداری ارز دیجیتال

قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران، کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال را جرم شناخته‌اند و برای آن مجازات‌های مختلفی پیش‌بینی کرده‌اند. در صورتی که شکایتی در خصوص کلاهبرداری ارز دیجیتال ثبت شود، مرجع صالح قضائی به بررسی پرونده خواهد پرداخت. اگر در روند رسیدگی، صحت جرم کلاهبرداری ثابت شود، مرتکب آن به مجازات‌های قانونی محکوم خواهد شد. بدین ترتیب، افراد می‌توانند از طریق مسیرهای قانونی نسبت به پیگیری حقوقی این جرم اقدام کنند.

جمع‌بندی

در مطالب این صفحه در رابطه با موضوعات مختلفی چون کلاهبرداری ارز دیجیتال، انواع روش‌های انجام آن، مجازات‌ها و نحوه شکایت از این جرم صحبت کردیم. اطلاعات جامعی در خصوص نحوه پیگیری قانونی کلاهبرداری ارز دیجیتال و چگونگی رسیدگی به پرونده‌های این نوع جرایم نیز به شما عزیزان ارائه نمودیم. در انتهای این مطالب امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده و به شما کمک کرده باشد تا در مواجهه با این مسائل، آگاهی و دانش کافی داشته باشید.

این مطلب توسط جهان صنعت نوشته نشده و انتشار آن به منزله تایید محتوا نیست