8 - 11 - 2017
رد پای وزیر بازرگانی ترامپ
انتشار صدها هزار سند جدید از سرمایهگذاری ثروتمندان جهان در گریزگاهها یا بهشتهای مالیاتی، نشانگر ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم رهبران سیاستمداران شماری از کشورها با فرارهای بزرگ مالیاتی است.
الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، ویلبر راس، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا و جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، از جمله افرادی هستند که کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار این اسناد، نامشان بهعنوان افراد مرتبط با سرمایهگذاریهای هنگفت فراساحلی گره خورده است.
اسناد موسوم به پارادایس (بهشتها) حدود دو سال پس از اسناد پاناما ابتدا در نشریه آلمانی دویچه زایتونگ منتشر شد. این اسناد بار دیگر نشان میدهد که چگونه صاحبان اصلی قدرت و ثروت، بهویژه در کشورهای دموکراتیک غربی با پیروی از اصل سود، سرمایههای خود را به گریزگاههای مالیاتی منتقل و میلیونها شهروند را از درآمدهای مالیاتی محروم میکنند. ۹۶ رسانه از کشورهای مختلف جهان ماهها درباره این اسناد و صحت و سقم آنها تحقیق کردهاند.
افشای حجم عظیمی از اسناد مالی نشان میدهد که چگونه صاحبان قدرت و ثروتهای عظیم از جمله سرپرستی املاک شخصی ملکه بریتانیا مخفیانه سرمایهگذاریهای بزرگی در پناهگاههای مالیاتی فراساحل کردهاند.
این اسناد نشان میدهند وزیر بازرگانی دونالد ترامپ در شرکتی سهم داشته که با روسیه تجارت میکرده و مشمول تحریمهای آمریکا بوده است. اسناد لو رفته که به آن لقب اسناد پارادایس یا بهشت داده شده حاوی ۴/۱۳ میلیون سند است که عمدتا از یک شرکت فراساحل به بیرون درز کرده است.
مثل اسناد پاناما که سال پیش منتشر شد، این اسناد به دست روزنامه آلمانی زودویچه تسایتونگ رسید که از کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران کاوشگر خواست بر این تحقیقات نظارت کند. این افشاگری بخش کوچکی از یک هفته افشاگری است که امور مالی و مالیاتی صدها فرد و شرکت را که در این اسناد آمده برملا میکند که بعضی از آنها ارتباطات نزدیکی با بریتانیا دارند.
بسیاری از مطالبی که منتشر خواهد شد بر این متمرکز است که چگونه سیاستمداران، شرکتهای چندملیتی، چهرههای سرشناس و کسانی که سرمایههای عظیم دارند با استفاده از ساختار پیچیدهای از تراستها، بنیادها و شرکتهای صوری پول خود را از مسوولان مالیاتی مخفی میکنند یا معاملات خود را در هالهای از مخفیکاری پنهان میکنند. قسمت اعظم این تبادلات مالی از نظر قانونی هیچ تخلفی محسوب نمیشوند.
جاستین ترودو، از مبارزه با فساد تا رسوایی برونفمن
جاستین ترودو، نخستوزیر جوان کانادا در زمان به قدرت رسیدن مبارزه با بهشتهای مالیاتی را یکی از اولویتهای خود معرفی کرده بود. با این حال اسناد پارادایس نشان میدهند که استفان برونفمن، یکی از نزدیکترین مشاوران وی ۶۰ میلیون دلار در جزایر کایمن سرمایهگذاری کرده است. حمایتهای مالی هوفمن از کمپین انتخاباتی جاستین ترودو، در تاریخ حزب لیبرال کانادا، بیسابقه به شمار میرود.
یکی از دستیاران جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا با فراساحل در ارتباط بوده و ممکن است مردم این کشور را از میلیونها دلار مالیات محروم کرده باشد. این میتواند اسباب شرمساری جاستین ترودو شود که برای برچیدن پناهگاههای مالیاتی کوشش کرده است.
لرد اشکرافت، معاون سابق حزب محافظهکار بریتانیا و یکی از حامیان مالی مهم این حزب، ممکن است قوانین را در مورد اداره سرمایهگذاریهای فراساحل نادیده گرفته باشد. مدارک دیگر نشان میدهند که او زمانی که عضو مجلس اعیان بود، معافیت مالیاتی کسانی را که منبع درآمدشان خارج از کشور است، حفظ کرده بود، باوجود اینکه گزارش کرده محل اقامت دائم او از نظر مالیاتی بریتانیاست.
و سوالاتی که درباره خرید بخش عمده سهام باشگاه اورتون مطرح شدهاند که سهامدار عمده آن فرهاد مشیری ثروتمند بریتانیایی-ایرانی است. برخی از گروههای خبری که در این کار تحقیقاتی شرکت داشتند ممکن است بر حسب کشوری که برای آن گزارش میکنند موضوعات دیگری را منتشر کنند.
چرا اسم ملکه بریتانیا مطرح شده است
اسناد پارادایس نشان میدهند که ۱۳ میلیون دلار از دارایی شخصی ملکه بریتانیا در فراساحل سرمایهگذاری شده است. این پول را سرپرستی املاک لنکستر ملکه بریتانیا، در حسابهایی در جزایر کیمن و برمودا سرمایهگذاری کرده است. سرپرستی املاک لنکستر پانصد میلیون پوند املاک شخصی، سرمایهگذاری و درآمد ملکه بریتانیا را اداره میکند.
این سرمایهگذاری اصلا غیرقانونی نیست و به این معنا نیست که ملکه بریتانیا مالیات نمیدهد اما این سوال را مطرح میکند که آیا او باید در تجارتهای فراساحل سرمایهگذاری کند.
این سرمایهگذاری شامل سرمایهگذاری اندکی در خرید شرکت خردهفروشی برایتهاوس به صورت اجاره به شرط تملیک بوده، شرکتی که به سوءاستفاده از فقرا متهم شده و همچنین سرمایهگذاری در مشروبفروشی زنجیرهای ترشرز که بعد ورشکست شد، ۵/۱۷ میلیون دلار بدهی مالیاتی بهجا گذاشت و شش هزار نفر کارکنانش بیکار شدند.
سرپرستی املاک لنکستر ملکه بریتانیا میگوید در تصمیمگیری در حسابهای فراساحل نقش نداشته و نشانهای هم در دست نیست که ملکه بریتانیا از این سرمایهگذاریهای خاص که از جانب او انجام شده مطلع بوده باشد. سرپرستی املاک لنکستر پیشتر گفته بود که به طور مرتب هر اقدام یا انصراف را زیرنظر دارد تا تاثیر منفی بر اعتبار ملکه بریتانیا نداشته باشد. گفته میشود ملکه بریتانیا علاقه خاصی به این املاک دارد.
ویلبر راس؛ کابوس بیپایان پوتین برای دولت ترامپ
ویلبر راس که در دهه ۱۹۹۰ دونالد ترامپ را از ورشکستگی نجات داد مزد این کارش را با سمت وزارت بازرگانی گرفت. این اسناد نشان میدهند که راس در یک شرکت کشتیرانی منافعی داشته است. این شرکت میلیونها دلار در سال از حملونقل نفت و گاز برای یک شرکت روسی درآمد داشته و سهامداران این شرکت روسی، ولادیمیر پوتین، دامادش و دو روس دیگر هستند که مشمول تحریمهای آمریکا شدهاند.
این موضوع دوباره بحث ارتباط تیم ترامپ با روسیه را مطرح خواهد کرد. ریاستجمهوری ترامپ تحت تاثیر این اتهام است که تیم او با روسها ارتباطاتی داشته تا بتوانند بر نتیجه انتخابات سال پیش ریاستجمهوری آمریکا تاثیر بگذارند. ترامپ این اتهامات را به عنوان خبر جعلی تکذیب کرده است.
ویلبر راس با خرید شرکتهای آهن و فولاد در آستانه ورشکستگی، میلیاردها دلار ثروت اندوخته است. راس که یکی از قدرتمندترین اعضای کابینه ترامپ به شمار میرود، در زمان ورود به دولت ۸۰ شرکت متعلق به خود را واگذار کرد اما ۹ بنگاه اقتصادی تحت مدیریتش در گریزگاههای مالیاتی نظیر جزایر کایمن و مارشال را مخفیانه حفظ کرد. یکی از این شرکتها، نویگیتور هولدینگز است.
موسسهای که بر اساس اسناد جدید در ارتباط تنگاتنگ با شماری از گروههای تجاری روسیه است که مدیران آنها از جمله پدرخواندههایی هستند که از زمان الحاق شبهجزیره کریمه اوکراین به روسیه، از سوی دولت آمریکا تحریم شدهاند.
منبع اطلاعات
بیشتر اطلاعاتی که منتشر شده و خواهد شد از اطلاعات داخلی شرکتی حقوقی در جزایر برموداست به اسم اپلبی که در صدر ارائهکنندگان خدمات فراساحل است، شرکتی که به مشتریانش کمک میکند در حوزههای قضایی فراساحل که مالیات ندارند یا مالیات اندکی دارند فعالیت کنند.
این اطلاعات را روزنامه زودویچه تسایتونگ آلمان به دست آورده و منبعش را فاش نکرده است. این روزنامه و رسانههای خبری که با آن همکاری کردهاند میگویند انتشار این اسناد در جهت منافع عمومی است چرا که بارها انتشار اسناد دنیای فراساحل به افشای تخلف منتهی شده است. شرکت اپلبی در واکنش به لو رفتن این اطلاعات گفته است از اینکه هیچ شواهدی از تخلف وجود ندارد- چه از طرف خودش چه از طرف مشتریانش- راضی است و این شرکت کار غیرقانونی را برنمیتابد.
مراکز مالی فراساحل چیست
مراکز مالی فراساحل در اصل به این معنی است که افراد یا شرکتها میتوانند خارج از حوزه قضایی کشور خودشان، پول، اموال یا منفعت را به این حوزههای قضایی منتقل کنند و از مزیت مالیات کم بهرهمند شوند.
مردم این حوزههای قضایی را به عنوان پناهگاه یا گریزگاه مالیاتی میشناسند، اسم دولتیتر آن مراکز مالی فراساحل است. آنها اکثرا جزایر کوچک، باثبات، قابل اعتماد و محرمانهای هستند و از نظر اینکه چقدر با دقت تخلفها را بررسی میکنند با هم فرق دارند.
بریتانیا یکی از بازیگران بزرگ است، نه فقط به دلیل داشتن سرزمینهای ماورای دریا و زیرمجموعه خود بلکه به این دلیل که بسیاری از وکلا، حسابداران و بانکداران سیتی- مرکز مالی لندن- در واقع برای فراساحل کار میکنند. تجارت فراساحل برای ابرثروتمندان است. بروک هرینگتون نویسنده کتاب «سرمایه بدون مرز»، میگوید تجارت فراساحل برای یک درصد افراد ثروتمند دنیا نیست برای یک هزارم درصد ثروتمندان دنیاست. دارایی زیر ۵۰۰ هزار دلار نمیتواند هزینه برخورداری از خدمات فراساحل را تامین کند.
بحث از پول خیلی زیاد است. شرکت مشاوره بوستون میگوید در فراساحل ۱۰ تریلیون دلار پول نهفته است. این به اندازه مجموع تولید ناخالص داخلی بریتانیا، ژاپن و فرانسه است. البته ممکن است تخمین محافظهکارانهای باشد. منتقدان فراساحل میگویند هدف اصلی فراساحل پنهانکاری است که راه را برای تخلف باز می کند و البته نابرابری مالی. آنها میگویند اقدام دولتها برای مهار آن اغلب کند و بیاثر بوده است.
به گفته بروک هرینگتون، وقتی ثروتمندان از پرداخت مالیات خودداری میکنند، فقرا هزینهاش را میپردازند: دولتها برای اینکه کارشان را انجام دهند به یک حداقل نیاز دارند و آنچه را که ثروتمندان و شرکتهای بزرگ به دولت نمیدهند با گرفتن از ما جبران میکند. مگ هیلیر، رییس کمیته اموال عمومی پارلمان بریتانیا گفت: ما نیاز داریم ببینیم در فراساحل چه اتفاقی میافتد، اگر فراساحل محرمانه نبود بعضی از چیزها نمیتوانست اتفاق بیفتد، ما به شفافیت نیاز داریم و به تابش نور آفتاب بر فراساحل.
چه دفاعی از فراساحل میشود
مراکز مالی فراساحل می گویند اگر این مراکز وجود نداشت دولتها در وضع مالیات هیچ محدودیتی نداشتند. آنها میگویند سر گنج ننشستهاند بلکه کمک میکنند پول در کل دنیا در گردش باشد. باب ریچاردز -که وقتی بیبیسی با او گفتوگو کرد هنوز وزیر اقتصاد برمودا بود- گفت وظیفه او نیست که مالیات کشورهای دیگر را جمع کند و خود کشورها باید این مسالهشان را حل کنند.
هم او و هم هاوارد کوئیل سر وزیر جزیره من که بخش بزرگی از اطلاعات لو رفته به او مربوط می شود، تکذیب کردند که حوزه قضایی آنها پناهگاه مالیاتی هستند چراکه حوزه قضایی آنها مقررات خوبی دارد و کاملا در مقررات بینالمللی مالی ادغام شده است. شرکت اپلبی در گذشته گفته بود مراکز مالی فراساحل مانع میشوند افراد قربانی جرم، فساد مالی و محکومیت شوند چراکه آنها را در برابر دولتهای رشوهخوار محافظت میکند.
همانطور که پس از انتشار اوراق پاناما ولولهای به پا شد و آبروی بسیاری از دولتمردان به باد رفت، انتظار میرود که اوراق پارادایس نیز دامان عدهای از ثروتمندان متقلب را بگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد