ابلاغ آئیننامه جدید مقابله با پولشویی
جهانصنعت – آئیننامه اجرایی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیات وزیران ابلاغ شد. در این نسخه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائهدهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفافسازی و امنیت معاملات تثبیت شد.
نسخه پیشین این آئیننامه در سال ۱۳۹۸ تصویب شده بود و در جریان اجرای آن، ابهاماتی در حوزه نظارت، تعاریف و شیوه اجرای الزامات مشاهده میشد. تصویبنامه اصلاحی در تاریخ۱۴آبان۱۴۰۴ توسط معاون اول رییسجمهور ابلاغ و منتشر شده است.
در متن تنقیحشده تغییرات کلیدی در بخشهایی همچون تعاریف موسسات مالی، داراییهای مجازی، چارچوب نظارتی و نهادهای غیرانتفاعی اعمال شده است. تقویت هماهنگی نهادی، افزایش دقت در تبادل اطلاعات، وضوحبخشی به وظایف نهادهای ناظر و تاکید بر رویکرد ریسکمحور از مهمترین محورهای بازنگری بهشمار میرود.
در این اصلاحیه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان یک ارائهدهنده خدمات ارزی در بند (۴۱) ماده (۱) آئیننامه درج شده است. این موضوع جایگاه رسمی این مرکز را در چارچوب قانونی مقابله با پولشویی تثبیت کرده و نقش آن در شفافسازی و امنیت معاملات ارزی را پررنگ میکند.
تمرکز معاملات در یک بستر شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی اصلیترین کمک این مرکز به نظام مبارزه با پولشویی ارزیابی میشود. الزام به شناسایی دقیق مشتریان، گزارشدهی معاملات مشکوک و ثبت و نگهداری سوابق، از جمله سازوکارهایی است که در این مرکز اجرا میشود.
طراحی سامانههای معاملاتی بهگونهای است که واسطهگری غیرضروری و زمینه تخلف را کاهش میدهد و امکان ردیابی یکپارچه جریانهای ارزی را فراهم میکند.
منبع: تجارتنیوز
