13 - 03 - 2023
مرکز اطلاعات مالی به مرکز مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل میشود
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز در کنار انجام تکالیف خود به یکی از محورهای مهم شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل میشود، گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ همت (۴ساله) به سازمان مالیاتی ارسال شده که این روند ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، هادی خانی اظهار کرد: بانکها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخشها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخشهای مختلف از جمله بانکها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است.
وی افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریلگذاریهای جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بینالمللی، عملیات شناسایی و برخورد با مصادیق فساد و پولشویی را شروع کرده است تا در آینده بتوانیم هم در داخل و هم در ابعاد بینالمللی پاسخگوی انتظارات مطروحه باشیم.
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هوشمندسازی داده مبنا در مبارزه با فساد و به خصوص پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: با قدرتمند کردن زیرساختهای سیستمی و هوشمندسازی آنها میتوانیم به صورت پایهای و ریشهای عملکرد کشور را در مبارزه با پولشویی بهبود دهیم.
وی بیان کرد: در چند ماه گذشته سامانه دریافت معاملات مشکوک از اشخاص مشمول قانونی عملیاتی شد و بالغ بر ۴۰ دستگاه از جمله بانکها به این سامانه متصل شدهاند و سال آینده نیز بر تعداد بخشها و اشخاص مشمول متصل به این سامانه افزوده خواهد شد و توسعه این سامانه از نظام بانکی به سایر بخشها و افراد مشمول صورت خواهد پذیرفت.
خانی تاکید کرد که تا به امروز نزدیک یک میلیون شخص مشمول قانون را شناسایی کردهایم که برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید به سامانه ارسال معاملات مشکوک و به تبع آن به سامانه رتبهبندی و ارزیابی عملکرد اشخاص مشمول متصل و برای سیاستهای ابلاغی شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، اقدامات لازم را معمول کنند.
رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر و با بررسی معاملات مشکوک اعلامی به مرکز اطلاعات مالی، اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بالغ بر ۴۰۰۰ همت به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، عنوان کرد: با تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی و سامانههای رصد جریانات مالی در مرکز اطلاعات مالی، به سمتی حرکت خواهیم کرد که مرکز اطلاعات مالی نقش پررنگتری در شناسایی فرارهای مالیاتی بر عهده بگیرد، چرا که اعتقاد داریم پولشویی و فرار مالیاتی دو روی یک سکه هستند و به هر میزان که در مبارزه با این دو پدیده شوم موفق باشیم در مبارزه ریشهای با سایر مشتقات فساد اقتصادی نیز توفیق خواهیم داشت.
این مقام مسوول تصریح کرد: از اینرو هماهنگی حداکثری بین سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز اطلاعات مالی در پیادهسازی زیرساختهای سیستمی و اطلاعاتی و بهبود فرآیندهای عملیاتی بیش از پیش ملموس و محسوس بوده و همانطور که اشاره کردم دو زیرساخت سامانهای با عناوین سامانه مودیان موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه رصد جریانات مالی موضوع قانون مبارزه با پولشویی در تحقق اهداف نظام در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی از اهمیت روزافزونی برخوردار است و انتظار میرود بخشهای مختلف با نگاه متفاوتتر از قبل به این مهم ورود و مشارکت و مطالبهگری کنند.
خانی با اشاره به اتفاقات اخیر بازار ارز تاکید کرد: مصمم هستیم با تمام ظرفیت به موضوع شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر و اخلالگران بازار ارز و به تبع آن اخلالگران اقتصادی کشور ورود کنیم و به مرور زمان و با تکمیل پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، اجرای تبصره ۲ از ماده ۲ قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی با موضوع توقیف اموال اشخاص مرتبط با اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم را با قوت بیشتری عملیاتی نماییم و در این مسیر هماهنگی کافی و لازم با مراجع قضایی و دستگاههای امنیتی، انتظامی و حاکمیتی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود.
رییس مرکز اطلاعات مالی با عنوان این مطلب که فقط در ۱۰ پرونده قاچاقچیان مواد مخدر و با همکاری دستگاههای امنیتی و رسیدگی قوه قضاییه، بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان توقیف اموال انجام شده است، به ظرفیتهای قانونی موجود در کشور اشاره و اعلام کرد که کار تیمی و هماهنگی حداکثری میتواند به توفیقات مورد انتظار در شناسایی و کنترل بنیانهای مالی فساد، بیفزاید.
وی در پایان صحبتهای خود و با اشاره به لزوم اجرای ماده ۳۷ آیی نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی با موضوع فعالسازی واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون گفت: در ماههای اخیر ۲۳۰ مدیر مبارزه با پولشویی در بانکها، بیمهها، بورس و دیگر بخشهای مربوط را تایید صلاحیت کردهایم که فرآیند انتصاب آنها نیز طی شده است و امید داریم با آموزشهای تکمیلی شاهد انسجام و توسعه روزافزون شبکه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد