خروج از لیست سیاه FATF دشوار است

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: برای خروج از بلک‌لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.
به گزارش ایبِنا، فرهاد دژپسند با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک‌لیست می‌شویم، گفت: برای خروج از بلک‌لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.
وزیر اقتصاد افزود: در بحث FATF ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما این‌بار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست. آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی در ۲۵۸ ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین‌نامه به تایید رییس قوه قضاییه و سپس به تصویب دولت رسیده که این قانون، کمک زیادی کرده و بسیاری از بندهای «برنامه اقدام» را پوشش داده است.
دژپسند خاطرنشان کرد: آیین‌نامه مرکز مستقل اطلاعات مالی نیز تصویب شده است. اکنون دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که در حال طی مراحل آن هستیم که امیدواریم به جمع‌بندی برسیم.