8 - 12 - 2019
تهدید به تنبیه
گروه اقتصادی- صفآرایی مخالفان داخلی پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی در حالی گمانهزنیها را به سمت بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه FATF هدایت میکرد که مهلت پنجم گروه ویژه اقدام مالی برای اجرایی کردن خواستههای مطرح شده در چارچوب برنامه توافقی با ایران، این باور را تقویت میکند که نگاه جناحی به مسائلی که ریشه در مباحثات اقتصادی دارند، سرنوشت نامعلومی را برای آینده کشور رقم
خواهد زد.
مهلت پنجم کارگروه ویژه اقدام مالی به ایران در حالی است که این نهاد مالی با وجود اذعان به آغاز نظام نقدینگی شفافتر در ایران از نوامبر ۲۰۱۷ و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از ژانویه ۲۰۱۹، نسبت به عدم اجرای تعهدات باقیمانده ایران یعنی لوایح پالرمو و CFT ابراز نارضایتی کرده و از ایران خواسته است که هر چه زودتر آنها را اجرایی کند.
در بیانیه این گروه ویژه مالی آمده است که تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای پیروی از کنوانسیونهای مقابله با تروریسم مالی را در طرح اقدام مالی اجرایی نکند، FATF نگران خطر تروریسم مالی از جانب ایران و تهدید آن برای سیستم مالی بینالمللی است. بنابراینFATF از اعضایش خواسته موسسات مالی خود را ملزم کنند نظارت کافی بر روابط و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با توجه به توصیههای FATF داشته باشند.
بر این اساس توصیه FATF به کشورها و نهادهای مالی همکارش این است که اطلاعات در مورد دلیل نقلوانتقالهای مالی و اجرای نظارت کافی بر روابط تجاری با افزایش تعداد و زمان کنترلها و انتخاب الگوهایی برای نقلوانتقال پول که نیاز به بررسی بیشتری دارند را در روابط مالی خود با ایران، مورد توجه ویژه قرار دهند.
اقدام تنبیهی علیه ایران
به نظر میرسد توصیههای کارگروه ویژه مالی نوعی اقدام تنبیهی علیه ایران است. به این ترتیب اگر ایران در مهلت مقرر نسبت به رفع تعهدات و اجرایی کردن خواستههای FATF اقدام نکند، با اقدامات تنبیهی جدیدی نیز مواجه خواهد شد.
در این میان وزیر خزانهداری آمریکا با خط و نشان کشیدن برای ایران در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی، ایران را به پولشویی متهم کرد و گفت که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که اگر تا اکتبر ۲۰۱۹، ایران کنوانسیونهای پالرمو و تروریسم مالی را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF مکانیسمهای گزارشدهی مربوط یا گزارشدهی سیستماتیک معاملات مالی را راهاندازی میکند و بازرسیهای خارجی از گروههای مالی مربوط به هر کدام از شعبهها و شاخههای آنها در ایران را افزایش میدهد. FATF همچنین انتظار دارد ایران با اجرای قوانین و سایر اصلاحات به پیشرفت خود ادامه دهد.
استیون منوچین مدعی شده که FATF در صورت ناتوانی ایران در مقابله با پولشویی سیستماتیک و تامین مالی تروریسم آماده افزایش راستیآزمایی بیشتر بر فعالیت موسسات مالی ایرانی است و در صورتی که پیشرفت بیشتری حاصل نشود، اقدامات متقابل علیه ایران از سر گرفته خواهد شد.
سخنگوی کارگروه ویژه اقدام مالی نیز در این میان اعلام کرده که فرصت سه ماهه اعطا شده به ایران نوعی اقدام تنبیهی علیه تهران است. به این ترتیب اگر ایران پس از مهلت اعطایی نسبت به رفع تعهداتش اقدام نکند، با دو اقدام تنبیهی دیگر نیز در ماههای آتی مواجه خواهد شد. این مهم این سوال را به ذهن متبادر میکند که اگر تمدید مهلت ایران برای اجرایی کردن خواستههای FATF نوعی اقدام تنبیهی است، در گامهای بعدی چه اقدامات تنبیهی در انتظار ایران خواهد بود؟ از سوی دیگر آنچه میتواند نگرانکننده باشد، تاثیر این اقدامات تنبیهی و توصیههای اعلامی کارگروه ویژه اقدام مالی بر روابط مالی و تجاری دیگر کشورهای جهان با ایران است.
در بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی به هفت خواسته اساسی از ایران اشاره شده است؛ کیفری کردن کافی تروریسم مالی که شامل لغو معافیت برای گروههای مشخصی میشود که هدف آن پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی است، مشخص کردن و متوقف کردن سرمایههای تروریسم با توجه به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، اطمینان از یک مشتری مناسب و قابل اجرا با توجه به رژیم سختکوشی، مشخص کردن معاملات مربوط به تروریسم مالی در چارچوب قانون ایران، نشان دادن اینکه چگونه مقامات ایران ارائهدهندگان خدمات غیرقانونی انتقال پول را تحریم میکنند، تایید و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و تروریسم مالی و تصریح توانایی تامین کمک قانونی دو طرفه و اطمینان از اینکه موسسات مالی که حوالههای الکترونیکی را تایید میکنند شامل اطلاعات کامل موسس و ذینفعان باشد.
خودتحریمی
به این ترتیب به نظر میرسد تاخیر ایران برای اجرای قوانین و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و عدم پذیرش قوانین و خواستههای اعلامی از سوی FATF تاکنون به خدشهدار شدن اعتبار ایران در میان دیگر کشورهای جهان منجر شده و روابط اقتصادی و تجاری جهان با ایران را به حداقل خود رسانده است.
به این ترتیب اعلام نارضایتی گروه ویژه اقدام مالی نسبت به اجرای تعهدات باقیمانده ایران و ابراز نگرانی نسبت به خطر تروریسم مالی از جانب ایران و تهدید آن برای سیستم مالی بینالمللی، میتواند حلقه روابط مالی و اقتصادی جهان با ایران را تنگ کند.
شاید بتوان این گونه استدلال کرد که تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی برای اعطای مهلت چهار ماهه به ایران فرصت جدیدی است تا دولت ایران پایبندی خود را به قوانین و استانداردهای مالی جهانی اعلام کند و به حفظ اعتبار و جایگاه ایران در میان دیگر کشورهای جهان مبادرت ورزد.
با این حال آنچه سرنوشت نامعلومی را ذیل سیاستگذاریهای دولت رقم بزند، نگاه جناحی به مسائل اقتصادی کشور است. اکنون سرنوشت نامعلوم کشور در دستان مخالفانی قرار دارد که تاخیر در روند پرداختن به قوانین و خواستههای FATF را توشه راه خود قرار داده بودند. فرصت سوزی گروههای جناحی در مقابل خواستههای گروه ویژه اقدام مالی، به مذاق دولت آمریکا خوش آمده و به این ترتیب این کشور از هیچ تلاشی برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه FATF فروگذار نمیکند.
از سوی دیگر توصیه این کارگروه ویژه اقدام مالی به دیگر کشورها برای محدود کردن و مشروط کردن روابط مالی و بانکی خود با ایران میتواند در شرایط تحریمی، ایران را با چالشهای اساسی مواجه کند. به این ترتیب و در حالی که ایران به دنبال آن است تا با افتتاح شعبههای کارگزاری در کشورهای خریدار نفت ایران به دور زدن تحریمها مبادرت ورزد، اما اقدام تنبیهی FATF علیه ایران به معنای نظارت کامل بر تمام تراکنشهای مالی و بانکی ایران با دیگر کشورهاست و این موضوع میتواند دور زدن تحریمها از سوی ایران را ناممکن کند.
بنابراین به نظر میرسد فرصتسوزی و عدم استفاده از ظرفیتهای لازم برای عمل به تعهدات و خواستههای گروه ویژه اقدام مالی میتواند در شرایط سخت کنونی فرجام نامطلوبی برای ایران به دنبال داشته باشد و حتی فرصتهای پیش رو برای دور زدن تحریمها را نیز از بین ببرد. به این ترتیب به نظر میرسد هرگونه صفآرایی در مقابل قوانین و استانداردهای FATF و عدم پذیرش قوانین مندرج در آن نوعی خودتحریمی محسوب میشود و میتواند بر فشارهای وارده داخلی بیفزاید، اما این بار نه به دلیل هجمه نیروهای خارجی، که به دلیل برخورد جناحی با مسائل اقتصادی کشور!
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد